Connect with us

Что вы ищете?

  • MD
  • ОБЩЕСТВО

    Российские следователи заявили о причастности Усатого, Плахотнюка и Платона к наркотрафику

    Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал заместитель министра внутренних дел РФ — руководитель следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев

    Вырученные от торговли наркотиками средства могли отмываться политиками через банки, задействованные в так называемой молдавской схеме. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал заместитель министра внутренних дел — руководитель следственного департамента МВД Сергей Лебедев. Российские следователи заявили, что обладают неопровержимыми доказательствами причастности Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого к незаконному выводу валютных средств из РФ, а также же к их участию в поставках наркотиков в Россию и страны Евросоюза из Марокко.

    В интервью российской газете «Коммерсант» заместитель министра внутренних дел — руководитель следственного департамента МВД Сергей Лебедев рассказал, что в ходе расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон совместно с тогдашним фактическим руководителем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, а также с гражданином России Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации огромных объемов денежных средств клиентов различных банков. Для реализации преступного замысла они привлекли гражданина России и Молдовы Ренато Усатого, обладающего значительными финансовыми и политическими ресурсами. Он также пояснил, что в данном уголовном деле нет никакой политической ангажированности.

    — Некоторые из скрывшихся от нас лиц заявляют, что они жертвы политических преследований, а их уголовное дело направлено на отъем заработанного «честным предпринимательским трудом» состояния! Уверяю вас, что это не так. То, что фигуранты уголовного дела имеют отношение к политике и обладают огромными финансовыми ресурсами, само по себе не придает этому расследованию политического окраса. Мы расследуем лишь совершенные определенными лицами в конкретное время и конкретном месте преступления. В уголовном деле о незаконных валютных операциях имеются неопровержимые доказательства преступных действий, признаваемых таковыми во всех странах мира,— подделка договоров и финансовых документов, сокрытие и искажение контролируемых государством данных, фабрикация судебных решений, — отметил Лебедев.

    Напомним, что по версии московских следователей, международная преступная группировка поставляла из Марокко наркотики в Россию и страны Евросоюза. В 2016 году в рамках спецоперации «Пиренейский излом», проведенной испанской полицией, установили и привлекли к уголовной ответственности более 60 участников группировки, у которых изъяли более тонны гашиша.

    Издание готово предоставить реплику всем лицам, упомянутым в статье.
    Напоминаем, что окончательный судебный приговор упомянутым в статье лицам, не вынесен!

    kommersant.ru

    ПОЛИТИКА

    Вячеслав Платон на своей странице в соцсети в ироничной манере поздравил депутата ПДС Думитру Алайбу с назначением председателем комиссии по экономике и финансам

    ПОЛИТИКА

      Президент Майя Санду и спикер Игорь Гросу могут быть привлечены к уголовной ответственности по делу о банковском мошенничестве. Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил...

    ПОЛИТИКА

    Суд рассмотрел запрос прокурора о мандате на арест и объявлении в розыск Вячеслава Платона. Судьи решили дать бизнесмену десять дней, чтобы предстать перед ними...

    ПОЛИТИКА

    Вячеслав Платон не явился на судебное заседание, где проходило повторное рассмотрение дела, в котором он обвиняется в «активной коррупции» и «мошенничестве»