Spălare de bani în proporții deosebit de mari


Angajații Direcției Investigare Fraude Economice a Inspectoratului Național de Investigații (INI) și Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, sub conducerea Procuraturii Generale au documentat un grup infracțional organizat fiind suspectat de organizarea unei scheme de spălare de bani în proporții deosebit de mari, prin introducerea unor date denaturate în actele de contabilitate, financiare și bancare.