Россия может объявить Усатого в розыск из-за причастности к громкой афере


Российские следователи изучают роль председателя «Нашей партии», экс-мэра Бельц Ренато Усатого в деле о выводе из России денег по молдавской схеме «молдавский ландромат», пишет российский РБК. По версии следствия, вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520», а Усатый «сопровождал процесс в интересах бенефициаров этой группы», сообщает actualitati.md.

По данным следствия, бенефициары «1520», компании, занимающейся проектированием и строительством железных дорог, выводили деньги из России в Молдову. Два источника, знакомые с ходом расследования, рассказали РБК, что Усатый тесно взаимодействовал с владельцами «1520» Борисом Ушеровичем и Владимир Маркеловым и познакомил первого из них с бывшим лидером Демократической партии Молдовы, одним из богатейших бизнесменов страны Владимиром Плахотнюком.

Схема по отмыванию средств действовала так: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдовы, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в нашу страну, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Владимиром Плахотнюком Moldindconbank S.A., они направлялись на счета в банках Швейцарии, говорит один из источников РБК. Следственный комитет России расследует причастность к данному делу и бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

«Следствие начало проработку Усатого, Маркелова и Ушеровича в рамках расследования дела Захарченко в 2018 году. По его словам, во время ареста Маркелова в октябре 2018 года с ним неподалеку находился Ренато Усатый», – сообщает источник.

Таким образом, появившаяся ранее в СМИ информация о том, что Ренато Усатый является невъездным в Россию, находит подтверждение.

Кроме того, если следствию удастся доказать причастность лидера «Нашей партии» к громкой афере, очевиднее всего, российские правоохранительные органы объявят Усатого в розыск.


Опубликовано: 10:20 16/10/2019

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:







Все новости