Отмывание денег в особо крупных размерах


Задержаны члены преступной группировки, которых подозревают в организации схемы по отмыванию денег в особо крупных размерах через введение ложных данных в бухгалтерские, финансовые и банковские отчёты. Об этом сообщили Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений и Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией под руководством Генпрокуратуры по итогам сегодняшних обысков.

Преступная группировка занималась сбором, хранением, переработкой, сбытом, а также экспортом лома и отходов цветных и чёрных металлов. В результате проведённого расследования было установлено, что с 2017 года по июль 2019-го группа людей, используя преступную схему, скрывала происхождение металлов путём искажения цен на их приобретение и поставку. Это, в свою очередь, привело к получению незаконных доходов в особо крупных размерах. В понедельник, 9 сентября, правоохранители провели 14 обысков, в результате которых были обнаружены и изъяты документы, которые доказывают сомнительные сделки. По факту отмывания денег в особо крупных размерах и использование поддельных официальных документов были возбуждены уголовные дела. Виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.



Опубликовано: 20:00 11/09/2019