Доклад Kroll не раскрывает бенефициаров кражи миллиарда


Доклад Kroll не раскрывает бенефициаров кражи миллиарда Так, по словам цитируемого источника, эксперты американской аудиторской компании Kroll выявили, что «в 2012-2014 гг. существовали тайные и скоординированные усилия по взятию контроля над КБ «Banca de Economii», КБ «Banca Socială» и «Unibank».

По предварительным результатам расследования Kroll, «чтобы замаскировать настоящую природу сделок, был максимизирован объем предоставленных кредитов». «В результате произошло резкое ухудшение финансовой ситуации этих трех банков, зарегистрировав задолженности и сомнительные кредиты на сумму 13,3 млрд. леев», объявляет также цитируемый источник.

НБМ отметил, цитируя рекомендации Kroll, что необходимо организовать новый конкурс по отбору международной компании, которая проведет второй этап расследования. «Основная цель этих ходатайств – сбор необходимых доказательств для начала возврата активов», говорится также в сообщении НБМ.

Национальный банк Молдовы объявляет, что передаст доклад Kroll следственным органам Республики Молдова.

Утром в среду, 22 апреля, министры были созваны на секретное заседание исполнительного органа для обсуждения Доклада американской аудиторской компании Kroll, которая расследовала миллиардное ограбление из молдавской банковской системы.

Эксперты американской аудиторской компании Kroll завершили расследование по кражам миллиардов из «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank» и передали доклад Национальному банку в начале марта с. г.

Напомним, что «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank» выделили сомнительные кредиты на общую сумму 1 млрд. долл. или 15% Валового внутреннего продукта. Деньги, представляющие примерно одну треть банковских активов Молдовы, были выведены из трех банков, подконтрольных миллионеру Илану Шору, посредством подозрительных схем и незаконных сделок.

Осенью 2014 года Национальный банк Молдовы установил специальное администрирование в этих трех банках, предоставив им срочный кредит на сумму 9,5 млрд. леев на основе секретного постановления правительства Лянкэ. Фонды должны были быть возвращены до 27 марта текущего года, чего не произошло. Взамен в конце марта текущего года правительство Габурича - тоже на основе секретного постановления - приняло решение о дополнительном предоставлении Национальным банком Молдовы 6,5 млрд. леев этим трем обанкротившимся банкам.

Американская компания Kroll была отобрана НБМ для расследования сомнительных сделок в «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank». Целью было установление потенциальных путей расследования подозрительных и возможно мошеннических сделок, а также определение возможных способов возвращения активов этих банков.


Опубликовано: 11:47 22/04/2015

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:








Проекты