Прокуроры проводят масштабные обыски по делу об отмывании денег


Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами совместно с Управлением по борьбе с отмыванием денег Национального Антикоррупционного Центра проводят 35 обысков в муниципии Кишинэу и на севере, в городе Единец. Речь идёт об уголовном деле по отмыванию денег и уклонения от уплаты налогов.

Преступная группа, созданная семью физическими лицами, разработала схему по отмыванию денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Нанесенный государственному бюджету ущерб оценивается в 10 миллионов леев. Как сообщают источники в правоохранительных органах, подозреваемые «помогали» фиктивными документами физическим и юридическим лицам, которые хотели продать сельхозпродукцию и уклониться от уплаты налогов. В схеме использовались специально предназначенные банковские карты, а в целях отмывания денег, использовалась даже обмен средств на криптовалюту. Прокуроры отметили, что члены группировки даже не пытались скрывать свою незаконную деятельность. Они вели все переговоры по открытой линии связи. Силовым структурам предстоит устан овить, имелись ли у подозреваемых связи с государственными учреждениями или высокопоставленными лицами. Об этом сообщат в ближайшие дни.



Опубликовано: 20:00 26/01/2018