Прокуроры НАЦ проводят обыски в Кишиневе и Единцах

Прокуроры НАЦ проводят обыски в Кишиневе и Единцах

Сотрудники управления по борьбе с отмыванием денег НЦБК проводят 35 обысков в Кишиневе и городе Единцы в рамках уголовного дела, связанного с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

По информации источников, речь идет о преступной группе, созданной тремя местными компаниями и семью физическими лицами, сообщает deschide.md.

Подозреваемые разработали схему отмывания денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. В результате их преступной деятельности, государственному бюджету был нанесен ущерб, превышающий сумму в 10 миллионов леев.


Опубликовано: 10:21 26/01/2018

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:







Все новости




















 
Все новости


Проекты