В обменную кассу с паспортом – парламент Молдовы принял новый закон

В обменную кассу с паспортом – парламент Молдовы принял новый закон
Обменные операции в банках и обменных пунктах страны будут осуществляться при предъявлении паспорта. Нововведение, правда, действительно только для тех операций, сумма которых превышает 200 тысяч леев.

Это – одно из положений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, а также финансированием терроризма. Документ приняли 22 декабря в финальном чтении голосами 56 депутатов парламента Молдовы. Авторы проекта считают, что Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет обеспечивать безопасность в государстве.

Среди полномочий ведомства будет получение, регистрация, анализ и обработка информации о подозрительных финансовых операциях, которую впоследствии будут передавать компетентным органам.

Источник


Опубликовано: 13:33 26/12/2017

Link





Все новости




















 
Все новости

Облако тегов

Проекты